تاریخ: ۱۲:۵۰ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
استونی پایتخت پولشویی جهان شد

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.

به نقل از راشاتودی، تحقیقات اخیر وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی، کشوری کوچک در دریای بالتیک که درگیر پرونده رسوایی پولشویی بی سابقه شده ممکن است که پایتخت پولشویی جهان باشد.

بر همین اساس، شعبه استونیایی دانسکه بانک دانمارک در کانون رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۳۰ میلیارد دلاری) قرار دارد. وزارت دادگستری آمریکا از این بانک خواسته که در ارتباط با این پرونده بازجویی کیفری، اطلاعاتی را ارائه دهد.

ماه گذشته، این بانک گزارش کرد که در مجموع ۲۳۰ میلیارد دلار از تراکنش های مشکوک را از طریق شعبه خود در استونی ردیابی کرده که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی انجام گرفته است. همچنین بانک مرکزی استونی پذیرفته که بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک تریلیون دلار پول در این کشور در چرخه مالی قرار داشته است.

این رقم شامل تمام تراکنش های متعلق به شهروندان استونی یا غیر استونی است. بانک مرکزی استونی از اظهار نظر در مورد اینکه آیا تراکنش های مشکوک شامل آنها می شود، خودداری کرد.

بر اساس اطلاعات بانک جهانی، استونی صدمین کشور بزرگ جهان به لحاظ تولید ناخالص داخلی است و می تواند با اقتصاد کشورهایی مانند اوگاندا و زیمباوه مقایسه شود. تولید ناخالص داخلی استونی ۲۵ میلیارد دلار و خروج سرمایه از این کشور معادل ۴۰۰ درصد از تولید اقتصادی استونی اعلام شده است.

بر پایه این گزارش، سهام دانسکه بانک دانمارک از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پاسخی بگذارید