1. نوشته هایی با برچسب پولشویی
ظریف : سندی ندارم که بفرستم!

۲۰ آبان ماه بود که محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.

قوه قضائیه به ظریف ۱۰ روز مهلت داد

سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر خبرگزاری فارس درباره ارسال نامه از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد ادعایی خود درباره پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد.

مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا درخواست تابعیت کرد

یک منبع آگاه اعلام کرد رئیس‌ «واحد اطلاعات مالی» که مسئول و رابط تبادل اطلاعات بر اساس FATF با خارج از کشور است، ممنوع‌الخروج شده است.

آمار منتشرشده از پولشویی  +اینفوگرافیک

اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می بینید.

دو پرسش که نمی‌خواهند پاسخ دهند
دیدگاه

پنج سال از عمر هشت‌ساله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان باقی‌مانده، برای اصلاح مسیر غنیمت شمرده می‌شود یا به نسخه بدخواهان دوست‌نما عمل می‌کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دو‌قطبی کرد؛ حتی اگر بازی در زمین دشمن باشد و فرصت‌های ملی پیشرفت را نابود کند.

از پول‌شویی دفاع نکنیم

مخالفت بی‌مبنا با شفافیت در اقتصاد، این باور را ایجاد می‌کند که مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، روندهای غیرشفاف را ترجیح می‌دهند.

از ارتکاب فساد مالی و پولشویی تا فرار به جلو و دادن گرا به دشمن

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که در نقشه‌هایی که درباره پولشویی توسط نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود کشور ایران با رنگ قرمز مشخص نشده اگر هم حتی دشمنان کوچک‌ترین ادله‌ غلط و دروغین در خصوص پولشویی در کشور ما داشتند حتماً هجمه‌هایی را ایجاد می‌کردند.

استونی پایتخت پولشویی جهان شد

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.

آیا دلواپسی‌های دربارهFATF به‌جاست؟
بررسی انتقادات وارد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالیِ

ظرف چند روز آینده، آخرین لوایح مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم، در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد. آخرین لایحه‌ای که باید از مجلس عبور کند، پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم(CFT) است.

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
جهت تامین نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.