سامانه کاشف توسط دادستانی و بانک مرکزی به منظور شناسایی و توقیف حساب‌های قمار و شرط بندی آنلاین ایجاد شد.
شرط بندی آنلاین و قمار یکی از تخلفات بزرگ و مهم در فضای مجازی و سیستم پرداخت الکترونیکی کشور به شمار می‌رود که در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته تا جایی که به گفته منابع رسمی هم اکنون بالغ بر پنج هزار سایت شرط بندی در کشور فعالیت دارند، اما در عین حال به عقیده بسیاری از کارشناسان سیستم قضایی و پرداخت نسبت به آن حساسیت‌های مورد نیاز را نداشته و همین مسئله فعالیت این سایت‌ها آن هم در آستانه جام جهانی روسیه را تشدید کرده و باعث شده تا بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران با توجه به مبالغ جذاب نسبت به تبلیغات این سایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند؛ یکی از نکات مهم در حوزه سایت‌های قمار آمار غیررسمی از گردش مالی ۸ هزار میلیارد تومانی در ماه و ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بازده زمانی جام جهانی است.
بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته در چند ماه اخیر با تاکید و تعامل سیستم قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصادد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا برخوردهای گسترده‌ای با گردانندگان و تبلیغ کنندگان این سایت‌ها و صاحبان حساب‌های بانکی مذکور صورت گرفته و باعث شده تا روند دریافت درگاه‌ها برای این افراد سخت‌تر شود و در عین بسیاری از این درگاه‌ها مسدود شوند که بر اساس آمارهای موجود درآمدهای شرکت‌های PSPرا نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین، شرکت شاپرک به عنوان نهاد نظارتی در حوزه پرداخت الکترونیک کشور بعد از عدم موفقیت در پیاده سازی سیستم کشف تقلب شرکت آمریکایی SAS در سال ۱۳۹۵ به دلیل حساسیت برخی مدیران و هجمه‌های وارد شده از سوی نمایندگان مجلس حالا از سوی نهادهای قانونی موظف شده تا با همکاری شرکت‌های داخلی یا به صورت سازمانی نسبت به پیاده سازی سیستم کشف تقلب بومی با امکانات مورد نظر به منظور جلوگیری از تخلف و پولشویی در فضای پرداخت الکترونیک کشور اقدام کند.
عبدالصمد خرم‌آبادی در خصوص جدیدترین جلسه برای مبارزه با قمار آنلاین توسط نهادهای ذیربط گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، پلیس فتا، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر سازمان‌های ذیربط در حوزه مبارزه با سایت‌های شرط بندی برگزار شد که در آن برنامه‌های آتی در راستای مبارزه با سایت‌های قمار در دستور کار قرار گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه شعبه‌های ویژه برای قمار آنلاین ایجاد می‌شود، اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، شعبه ویژه‌ای در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران صرفا به منظور بررسی پرونده‌های مربوط به قمار و شرط بندی آنلاین اختصاص یافته و قرار است تا در شهرستان‌ها نیز شعب ویژه‌ای برای این موضوع اختصاص پیدا کند.
خرم آبادی با اشاره به همکاری بانک مرکزی به منظور حذف فعالیت این سایت‌ها از سیستم بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به منظور مبارزه با سایت‌های قمار تعامل خوبی با دادستانی کل کشور داشته است و با انجام همکاری‌های فنی سامانه‌ای با نام «کاشف» به منظور شناسایی و مسدودسازی تمامی درگاه‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با جرایم رایانه‌ای از جمله قمار و شرط بندی آنلاین ایجاد شده است و بعد از مسدود سازی این حساب‌ها تمامی وجوه توقف می‌شود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی و شرکت شاپرک موظف شده‌اند تا با افرادی که به صورت حقیقی یا حقوقی در درگاه‌های پرداخت الکترونیک جرایم سایبری از جمله قمار فعالیت دارند، برخورد کند و تمامی درگاه‌های مربوط به این افراد مسدود و در عین حال تمامی وجوه توسط دادستانی مسدود شود.
معاون دادستان کل افزود: با توجه به هدر رفت سرمایه جوانان کشور در بحث شرط بندی مسابقات مقرر شده تا رسانه ملی و سایر رسانه‌ها نسبت به تبعات منفی شرط بندی آنلاین و قمار اطلاع رسانی کنند.
در همین خصوص، سرهنگ تورج کاطمی؛ رییس پلیس فتا تهران بزرگ از تعامل جدی پلیس فتا و مراجع قضایی به منظور مقابله با درگاه‌های متخلف در جرایم سایبری خبر داد و گفت:سایت‌های شرط بندی معمولا از چندین درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و به چندین حساب متصل هستند. تاکنون نیز بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت و کانال شرط‌بندی مسدود شده و اقدامات لازم برای شناسایی مدیران این سایت‌ها در حال انجام است و برخورد قانونی با آنها صورت می‌گیرد؛ البته این آمار ثابت نیست و با توجه به حساسیت‌هایی که در این خصوص وجود دارد و همچنین برگزاری مسابقات جام‌جهانی فوتبال برخورد با این سایت‌ها در دستور کار روزانه ما قرار دارد.
کاظمی به ما گفت: در سایت‌های شرط بندی اقدام به فیشینگ بانکی می‌شود؛ در واقع سایت‌های قمار باعث جرایم پیچیده و بزرگتر از جمله فیشینگ شده‌اند؛ در واقع کاربرانی که از این سایت‌ها استفاده می‌کنند به منظور شارژ حساب خود وارد درگاه پرداخت بانکی جعلی می‌شوند که از نظر ظاهری با درگاه بانک اصلی کاملا مشابه است، اما این درگاه اطلاعات کاربر را سرقت می‌کند و صاحبان این سایت‌ها بعد از مدتی با استفاده از اطلاعات کارت بانکی کاربران، نسبت به برداشت از حساب آنها اقدام می‌کنند.
وی در خصوص وضعیت قمار در قانون گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم محسوب شده و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود و متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرفنظر کرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما مردم در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا اعلام و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.
رییس پلیس فتای تهران در خصوص وضعیت قمار در قانون گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم محسوب شده و هر فردی قمارخانه دایر کند یا به صورت تبلیغات مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید از جمله سایت‌های شرط بندی به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و بر اساس قانون، مجازات قماربازان تا ۷۴ ضربه شلاق یا یک تا ۶ ماه حبس مقرر شده که در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
