طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشوییِ عوایدِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.
جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
۲۰ آبان ماه بود که محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر خبرگزاری فارس درباره ارسال نامه از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد ادعایی خود درباره پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد.
یک منبع آگاه اعلام کرد رئیس «واحد اطلاعات مالی» که مسئول و رابط تبادل اطلاعات بر اساس FATF با خارج از کشور است، ممنوع‌الخروج شده است.
اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می بینید.
پنج سال از عمر هشت‌ساله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان باقی‌مانده، برای اصلاح مسیر غنیمت شمرده می‌شود یا به نسخه بدخواهان دوست‌نما عمل می‌کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دو‌قطبی کرد؛ حتی اگر بازی در زمین دشمن باشد و فرصت‌های ملی پیشرفت را نابود کند.
مخالفت بی‌مبنا با شفافیت در اقتصاد، این باور را ایجاد می‌کند که مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، روندهای غیرشفاف را ترجیح می‌دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که در نقشه‌هایی که درباره پولشویی توسط نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود کشور ایران با رنگ قرمز مشخص نشده اگر هم حتی دشمنان کوچک‌ترین ادله غلط و دروغین در خصوص پولشویی در کشور ما داشتند حتماً هجمه‌هایی را ایجاد می‌کردند.
