محمد طالبیچاری اظهار داشت: متهم با استفاده از آرشیو بانک، اشخاص را انتخاب و با قراردادن نام آنها در لیست متقاضیان گرفتن تسهیلات، مبلغ مورد نظر را ابتدا به حساب آنان و سپس به حساب خود واریز میکرد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد تراکنش مالی این فرد از ۲ سال گذشته تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال بود.